“Scam City”, maxi blitz dei Carabinieri a Crotone: smantellata rete nazionale di truffe online e riciclaggio

I Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone hanno eseguito una vasta operazione denominata “Scam City”, che ha portato all’applicazione di 10 misure cautelari personali nei confronti di soggetti ritenuti coinvolti in un’organizzazione criminale dedita a truffe online, riciclaggio, autoriciclaggio e sostituzione di persona su scala nazionale. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica guidata dal Procuratore Domenico Guarascio, riguarda complessivamente 31 indagati.

Le indagini hanno ricostruito un articolato sistema fraudolento basato sulla pubblicazione di falsi annunci di vendita su marketplace e piattaforme e-commerce relativi a trattori agricoli, mini-escavatori, pellet, piscine, minicar elettriche e altri beni mai realmente disponibili. Le vittime venivano convinte a effettuare bonifici su conti intestati a prestanome o “money mule”, mentre il denaro veniva successivamente disperso attraverso criptovalute, trading online e investimenti finalizzati a ostacolarne la tracciabilità.

L’operazione ha portato al sequestro di conti correnti, quote societarie, cinque immobili, autovetture di lusso – tra cui una Tesla Model Y e una Range Rover Evoque – oltre a orologi Rolex e opere d’arte. Gli investigatori hanno inoltre documentato l’utilizzo illecito di identità aziendali clonate e il coinvolgimento di soggetti operanti anche all’estero.

Secondo l’accusa, il gruppo avrebbe realizzato almeno 125 truffe in tutta Italia, colpendo anche anziani, persone fragili e associazioni no profit. L’inchiesta conferma la crescente sofisticazione delle frodi digitali e il forte impegno dell’Arma nel contrasto alla criminalità economica online.